Operação Laboratório apreende documentos e valores em espécie
A Polícia Civil deflagrou uma operação para investigar a prática de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas através de estabelecimentos comerciais na cidade de Paraíso do Tocantins. A operação, denominada Laboratório, foi realizada pela 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (6ª Deic) de Paraíso do Tocantins.
Segundo informações, as investigações apontaram que duas lojas de roupas de propriedade do investigado e de sua esposa possivelmente estariam sendo usadas para dissimular a origem dos valores provenientes do narcotráfico. O investigado também dizia ser agropecuarista, mas não possuía qualquer cabeça de gado registrada em seu nome, levantando suspeitas sobre possível lavagem de capital oriundo do tráfico através dos estabelecimentos comerciais sensíveis às práticas financeiras delitivas.
Durante a operação, foram apreendidos diversos documentos contábeis e fiscais dos estabelecimentos comerciais, além de mais de R$10 mil em espécie e cerca de R$50 mil em cordões de ouro. Também foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma chácara de propriedade de um familiar do investigado que poderia estar servindo como “laranja” e registrando as cabeças de gado em seu nome.
A operação contou com apoio da 1ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (1ª Deic) de Palmas, setor de perícia contábil e informática da Polícia Científica, bem como das demais delegacias de Polícia Civil que integram a 5ª Delegacia Regional de Paraíso do Tocantins (5ª DRPC). O caso segue sendo investigado pela 6ª Deic, que apresentará no prazo legal as conclusões da investigação ao Poder Judiciário e Ministério Público.
